证券代码：300568          证券简称：星源材质         公告编号：2021-034

债券代码：123094          债券简称：星源转2


                深圳市星源材质科技股份有限公司
                第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议于 2021 年 4 月 1 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加
董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议由董事长陈秀峰先生主持。本次会议通
知已于 2021 年 4 月 1 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事
及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于公司为全资子公司租赁房屋提供担保的议案》
   同 意公司为全资子公司星 源材质（欧洲）有限责任公司租赁房屋提供
14,600,000 瑞典克朗的担保，担保方式为连带责任保证担保。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公
司章程》等相关规定，本担保事项在公司董事会审议批准后，无需提交公司股东
大会审议。
    具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《关于公司为全资子公司租赁房屋提供担保的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《公司第五届董事会第六次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。
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特此公告。


             深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                        2021 年 4 月 1 日




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