证券代码：300568           证券简称：星源材质         公告编号：2021-035

债券代码：123094           债券简称：星源转2


                 深圳市星源材质科技股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议于2021年4月1日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事3
名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知
已于2021年4月1日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监
事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于公司为全资子公司租赁房屋提供担保的议案》
   同 意公司为全资子公司星源材质（欧洲）有限责任公司租赁房屋提供
14,600,000 瑞典克朗的担保，担保方式为连带责任保证担保。被担保子公司目前
财务状况稳定，财务风险可控。此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司
的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和
股东的利益。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、《公司第五届监事会第五次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                  深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
                                                 2021 年 4 月 1 日

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