证券代码：300568           证券简称：星源材质        公告编号：2021-036
债券代码：123094           债券简称：星源转2


               深圳市星源材质科技股份有限公司
      关于公司为全资子公司租赁房屋提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    为满足深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
星源材质（欧洲）有限责任公司（以下简称“欧洲星源”）租赁房屋的资金需求，
公司为欧洲星源提供 14,600,000 瑞典克朗（折合人民币约为 10,964,600 元，按
2021 年 4 月 1 日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 瑞典
克朗对人民币 0.7510 元折算）的担保，担保方式为连带责任保证担保。
    2021 年 4 月 1 日，公司第五届董事会第六次会议以 7 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司租赁房屋提供担保的议案》，董事会
同意公司为上述业务提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关
规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    欧洲星源基本情况

    公司注册名称：Senior Material（Europe）AB
    公司中文名称：星源材质（欧洲）有限责任公司
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：25,000 瑞典克朗
    注册号：559266-0723
    初始注册地址：Advokatfirman Vinge KB,Box 1703,111 87 STOCKHOLM
    股权结构：公司持有其 100%股权
    经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产和销售

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    主要财务数据：截至 2020 年 4 月 1 日，欧洲星源尚未实质开展经营活动。

    三、担保协议的主要内容
    1、担保人：深圳市星源材质科技股份有限公司
    2、被担保人：星源材质（欧洲）有限责任公司
    3、担保金额：金额最多相当于两年的租金，即 14,600,000 瑞典克朗
    4、担保的范围：“承租人因租赁而产生的任何和所有义务”不仅指《租赁协
议》、其附录和今后的补充协议中所述的明确义务，如支付租金，而且还指判例
法、《瑞典土地法》第 12 章以及其他法规和条例所产生的义务，如但不限于收取
费用、法院征收的诉讼费用、与搬迁承租人有关的费用、利息法（SFS1975:635）
规定的未支付金额和利息、根据有关付款和行政协助的法例，向业主赔偿因在执
法机关的诉讼而产生的费用。
    5、保证方式：连带责任保证
    6、保证期间：担保不能由担保人终止，并且自生效日期 2021 年 4 月 1 日起
一年内有效，并且每次自动续期一年，直至租户对房东的所有义务已得到适当履
行。如果延长了租赁协议，并且涵盖了所有将来的补充协议，则该担保也将继续
有效。但是，如果担保人可以提供证据证明承租人拥有至少 300,000,000 瑞典克
朗的权益（担保权益），则担保失效。

    四、董事会意见
     董事会认为：本次担保额度主要是为了满足全资子公司欧洲星源租赁房屋
的需求。被担保子公司目前财务状况稳定，财务风险可控。此次担保符合公司
整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相
违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。

    五、独立董事意见
     经审核，我们认为：公司为全资子公司欧洲星源提供担保的议案中涉及的
担保事项是为了支持全资子公司租赁房屋的需求，公司担保对象为全资子公司，
公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制
范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股
东的利益、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们一致同意上述
担保事项，本事项无需提交股东大会审议。

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    六、公司累计对外担保和逾期担保情况
    本次提供担保后，本公司及子公司的累计担保总额为 196,086.46 万元，占公
司 2019 年经审计净资产的 79.43%。截至本公告日，公司及子公司银行融资实际
产生担保金额为 101,421.38 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 41.08%。以上
担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。公司不存在逾期担保情况，
亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

    七、备查文件

    1、公司第五届董事会第六次会议决议；
    2、公司第五届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。


                                   深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 1 日




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