证券代码：300568           证券简称：星源材质      公告编号：2021-053
债券代码：123094           债券简称：星源转2

                  深圳市星源材质科技股份有限公司
       关于为控股子公司与苏美达国际技术贸易有限公司
                 开展的代理采购业务提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    （一）深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 26 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司与苏美达
国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的议案》。因业务发展需要，
公司控股子公司合肥星源新能源材料有限公司（以下简称“甲方”）拟与苏美达
国际技术贸易有限公司（以下简称“乙方”）签订《代理进口合同》，双方拟开展
设备代理采购业务，乙方为甲方在协议约定货物范围内执行代理采购。
    （二）公司拟对本协议项下控股子公司债务承担无限连带担保责任，本次担
保总额不超过人民币 12,000 万元（本金及利息），担保方式为连带保证责任，保
证期间为主合同规定的债务履行期限届满之日起两年。公司同意对前述交易项下
甲方向乙方负担的全部债务的 60%承担保证责任，公司对乙方担保的最高债权额
合计人民币 12,000 万元为限。保证期间为主债务履行期满后两年。其中，对于
控股子公司，其他股东按前述交易项下甲方向乙方负担的全部债务的 40%承担保
证责任。
    控股子公司对本次担保事项提供同等金额的反担保。
    （三）上述担保事项经董事会审议通过后执行，无需经过股东大会或政府有
关部门批准等。
    上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：合肥星源新能源材料有限公司
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    成立时间：2016 年 1 月 5 日
    注册资本：65,000 万元人民币
    法定代表人：刘瑞
    住所：安徽省合肥市庐江县经济开发区城西大道 128 号
    经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产、销售及服务（以上
均不含国家规定需前置审批及禁止项目）；经营本企业自产品及技术的出口业务
和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    与公司的关系：公司持有其 41.54%的股权，根据合肥星源公司章程，公司
按其持有合肥星源 41.54%股权比例行使股东表决权，同时在每年确保合肥城建
投资控股有限公司平均年化收益率的前提下（除非另有决议约定），公司按照 60%
比例享受合肥星源其余分配利润，并拥有合肥星源董事会人员多数席位，能够通
过控制合肥星源董事会任命或批准合肥星源总经理及财务、生产、技术、人事等
关键管理人员安排，以及出于其自身利益决定合肥星源的重大事项，即公司通过
上述安排能够实际控制合肥星源的日常经营管理活动。因此，公司对合肥星源拥
有控制权，故将其纳入合并报表范围。
    主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，合肥星源总资产为 569,538,781.64
元，总负债为 390,340,078.30 元，净资产为 179,198,703.34 元，资产负债率为
68.54%；2020 年度，营业收入为 93,536,211.54 元，净利润为-46,974,385.73 元。

    三、担保协议的主要内容
    公司本次担保事项尚未正式签订担保协议，具体担保金额和内容以正式签署
的担保协议为准。

     四、董事会意见
     董事会认为：本次担保额度主要是为了满足控股子公司的生产建设和经营
发展需求。被担保子公司目前财务状况稳定，财务风险可控。此次担保符合公
司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规
相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。

     五、独立董事意见

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     经审核，我们认为：公司第五届董事会第七次会议审议通过的为控股子公
司与苏美达国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的议案中涉
及的担保事项是为了支持控股子公司建设和发展，公司在担保期内有能力对其
经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不会对公司的正常
运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益、尤其是中小股东
的利益，表决程序合法、有效。我们一致同意上述担保事项。

     六、保荐机构意见
    经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：
    公司为控股子公司合肥星源提供担保事项已经公司第五届董事会第七次会
议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。公司为控股子公司提供担保的
行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有
关规定。
    保荐机构对本次公司为控股子公司提供担保事项无异议。
    七、公司累计对外担保和逾期担保情况
    截至 2021 年 4 月 26 日，本公司及子公司的实际担保余额为 91,927.70 万元，
占公司 2020 年经审计净资产的 31.14%。以上担保均符合中国证监会的有关规定，
不存在违规担保。公司不存在逾期担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其
关联方提供担保的情况。

    八、备查文件
    1、公司第五届董事会第七次会议决议；
    2、公司第五届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
    4、中信证券股份有限公司关于深圳市星源材质科技股份有限公司为控股子
公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的核查意见。


    特此公告。



                                   深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 28 日


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