证券代码：300568            证券简称：星源材质          公告编号：2021-060
债券代码：123094            债券简称：星源转2


                 深圳市星源材质科技股份有限公司
   关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、调整前转股价格：31.54元/股
    2、调整后转股价格：31.53元/股
    3、转股价格生效日期：2021年5月11日


    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召
开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整
公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》《关于向激励对象授
予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，鉴于公司2020年限
制性股票激励计划已完成预留部分授予登记，根据《深圳市星源材质科技股份有
限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）的有关规定，星源转2的转股价格由初始转股价31.54元/股调整为31.53
元/股。现将有关事项公告如下：

    一、星源转2发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3426 号）核准，
公司于 2021 年 1 月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面
值 100 元，发行总额为 10 亿元，并于 2021 年 3 月 31 日在深圳证券交易所上市
交易，债券简称“星源转 2”，债券代码“123094”。星源转 2 自 2021 年 7 月 26 日
起进入转股期，星源转 2 初始转股价格为 31.54 元/股。
    二、转股价格调整依据
    2021 年 3 月 18 日公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次

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会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予数
量的议案》《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股
票的议案》，同意以 2021 年 3 月 18 日为公司 2020 年限制性股票激励计划（预留
部分）的授予日，向 4 名激励对象授予 384,767 股限制性股票，授予价格为 14.75
元/股。
    2021 年 4 月 30 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司审核确认，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予登记
工作。
    根据《募集说明书》相关条款规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发
现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累
积调整。
    因此，星源转 2 转股价格将进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》的
规定。
    三、转股价格的调整计算公式
    根据《募集说明书》相关条款及有关规定，具体的转股价格调整公式如下：
    设调整前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股
率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价为 P
（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
    派发现金股利：P＝Po-D；
    派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
    增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
    三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
    星源转 2 的转股价格依据上述增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）
的调整公式调整，即此次调整前转股价 Po 为 31.54 元/股，增发新股价 A 为 14.75
元/股，每股增发新股率 K 为 0.09%（384,767 股/448,539,565 股，以本次变动前
的总股数 448,539,565 股计算），因此星源转 2 的转股价格由初始转股价 31.54 元
/股调整为 31.53 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 11 日起生效。


    特此公告。

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深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
            2021 年 4 月 30 日




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