证券代码：300568          证券简称：星源材质           公告编号：2021-065
债券代码：123094          债券简称：星源转2

                深圳市星源材质科技股份有限公司
                第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2021 年 5 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董
事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议通知已于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件、短信及电
话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于拟对外投资的议案》
    为进一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及
公司战略规划，公司拟在南通经济技术开发区投资建设锂电池隔膜的研发和生产
项目，该项目拟投资总额为人民币 100 亿元。项目拟投资建设期限分为三期，建
设年产 30 亿平方米湿法隔膜和涂覆隔膜。
    详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟对外投资的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

   （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    由于公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分 384,767 股限制性股票已授
予完成，导致公司注册资本发生变化，公司拟对章程相关内容进行修改，具体变

                                    1
更情况详见以下《<公司章程>修订对照表》。
     《公司章程》修订对照表如下：

                  修订前                                  拟修订后

      第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币     第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 448,539,565 元。前款所称人民币是指中 448,924,332 元。前款所称人民币是指中
 华人民共和国的法定货币。                  华人民共和国的法定货币。
      第二十一条 公司股份总数为          第二十一条 公司股份总数为
 448,539,565 股，均为人民币普通股。 448,924,332 股，均为人民币普通股。

     除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。具体内容详见与
本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2021
年 5 月）》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

     （三）审议通过了《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
     公司董事会决定于 2021 年 6 月 16 日 14:30 召开 2021 年第二次临时股东大
会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
     具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     三、备查文件

     1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告。


                                       深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 5 月 28 日




                                        2