证券代码：300568         证券简称：星源材质           公告编号：2021-066
债券代码：123094          债券简称：星源转2


                 深圳市星源材质科技股份有限公司
                 第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七
次会议于2021年5月28日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会监
事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通
知已于2021年5月28日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事
会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于拟对外投资的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次拟对外投资，用于投资建设锂电池隔膜的研
发和生产项目，该项目拟投资总额为人民币 100 亿元，符合公司发展战略，能够
进一步提升公司发展空间和盈利能力。该事项的决策程序符合法律、法规及《公
司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致
同意公司本次对外投资事项。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件
    1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




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深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
            2021 年 5 月 28 日




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