证券代码：300568          证券简称：星源材质          公告编号：2021-071
债券代码：123094          债券简称：星源转2

                深圳市星源材质科技股份有限公司
                第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于 2021 年 6 月 3 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董
事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议通知已于 2021 年 6 月 2 日以电子邮件、短信及电
话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
   根据《深圳市星源材质科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案）修订稿》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，董事会认为公司
《激励计划（草案）》中规定的首次授予部分第一个解除限售期已经届满，相应
的解除限售条件已经成就，根据公司 2019 年年度股东大会的授权，同意按照本
激励计划的相关规定对满足解除限售条件的激励对象办理第一个解除限售期解
除限售事宜。本次符合解除限售的激励对象共 124 名，实际解除限售的限制性股
票共计 2,874,107 股，约占目前公司总股本 448,906,436 股的 0.6402%。
    详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》。公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事、监事会及北京
市中伦（深圳）律师事务所律师对该事项的相关意见详见与本公告同日刊登在巨
                                    1
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
   关联董事王昌红先生、王永国先生对本议案进行回避表决。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                   深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 6 月 3 日




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