证券代码：300568            证券简称：星源材质          公告编号：2021-076
债券代码：123094            债券简称：星源转2

                   深圳市星源材质科技股份有限公司
                   第五届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2021 年 6 月 16 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董
事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议通知已于 2021 年 6 月 11 日以电子邮件、短信及电
话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
       （一）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
   公司拟在南通经济技术开发区投资设立全资子公司星源材质（南通）新材料
科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）作为投资主体开展相关业务，注册资
本为 60,000 万元人民币，并授权公司管理层负责办理本次设立子公司的相关事
宜。
       详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于设立全资子公司的公告》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
       同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使
用部分闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。
       详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
                                      1
上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事、
监事会及保荐机构对该事项的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                   深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 6 月 17 日




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