证券代码：300568           证券简称：星源材质         公告编号：2021-078
债券代码：123094           债券简称：星源转2


                深圳市星源材质科技股份有限公司
                     关于设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    （一）基本情况
    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28
日和 2021 年 6 月 16 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议
及 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟对外投资的议案》，公司拟
在南通经济技术开发区投资建设锂电池隔膜的研发和生产项目，该项目拟投资总
额为人民币 100 亿元。项目拟投资建设期限分为三期，建设年产 30 亿平方米湿
法隔膜和涂覆隔膜。
    公司拟在南通经济技术开发区投资设立全资子公司星源材质（南通）新材料
科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）作为投资主体开展相关业务，注册资
本为 60,000 万元人民币。
    （二）审议情况
    公司于 2021 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于设
立全资子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次设立子公司的相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《公司章程》等
相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。
    （三）不构成关联交易
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、拟设立子公司的基本情况
    1、拟设立子公司名称：星源材质（南通）新材料科技有限公司（暂定名）；


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    2、公司类型：有限责任公司；
    3、注册资本：60,000 万元人民币；
    4、出资情况：公司持股 100%；
    5、注册地址：南通市开发区广州路 42 号 425 室；
    6、法定代表人：刘守贵；

    7、经营范围：锂离子电池隔离材料、纳米材料及各类功能材料的研发、生
产、销售及服务；计算机软件开发（以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止
项目）；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

    三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    （一）投资目的
    为进一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及
公司战略规划，拟在南通经济技术开发区设立全资子公司作为投资主体开展相关
业务。
    （二）对公司的影响
    全资子公司的建成和投产，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，对公司
未来的发展具有积极意义。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产
生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    （三）存在的风险
    本次设立全资子公司尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通
过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。另外，新公司成立后在经
营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市
场风险、经营风险、管理风险等。后续公司将密切关注子公司的设立及进展，积
极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法
规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。

    四、备查文件
    1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；


                                   2
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。



                            深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                        2021 年 6 月 17 日




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