证券代码：300568           证券简称：星源材质          公告编号：2021-094
债券代码：123094           债券简称：星源转2


                 深圳市星源材质科技股份有限公司
                 第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
次会议于2021年8月16日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参加监
事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通
知已于2021年8月13日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本
次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于提前赎回“星源转 2”的议案》
    经审核，监事会认为：公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可
转债”或“星源转 2”）于 2021 年 7 月 26 日进入转股期，公司股票自 2021 年 7 月
26 日至 2021 年 8 月 13 日期间，已有十五个交易日的收盘价格均不低于当期转
股价格（19.64 元/股）的 130%（25.53 元/股），已触发《深圳市星源材质科技股
份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条
件赎回条款，同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息
的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“星源转 2”。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于“星源转 2”赎回实施的第一次提示性公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。

                                      1
特此公告。




             深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
                         2021 年 8 月 16 日




             2