证券代码：300568           证券简称：星源材质            公告编号：2021-093
债券代码：123094           债券简称：星源转2


                 深圳市星源材质科技股份有限公司
                第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参
会董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事
和高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、
短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于提前赎回“星源转 2”的议案》
   公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“星源转 2”）
于 2021 年 7 月 26 日进入转股期，公司股票自 2021 年 7 月 26 日至 2021 年 8 月
13 日期间，已有十五个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格（19.64 元/股）
的 130%（25.53 元/股），已触发《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，同意公司
行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记
日登记在册的全部“星源转 2”。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于“星源转 2”赎回实施的第一次提示性公告》。公司独立董事、保荐
机构、北京市中伦（深圳）律师事务所律师对该事项的相关意见详见与本公告同
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                               深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 16 日




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