证券代码：300568           证券简称：星源材质         公告编号：2021-102
债券代码：123094          债券简称：星源转2


                 深圳市星源材质科技股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参
会董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事
和高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2021
年 8 月 9 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人
员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于审议<2021 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独
立董事对该事项的独立意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
                                    1
1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                              深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 20 日




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