证券代码：300568           证券简称：星源材质           公告编号：2021-114
债券代码：123094           债券简称：星源转2


                 深圳市星源材质科技股份有限公司
                第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
三次会议于 2021 年 8 月 31 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参
加董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议由董事长陈秀峰先生主持。本次会议
通知已于 2021 年 8 月 27 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监
事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于公司与 LG Energy Solution，Ltd 签订<供应保证
协议>的议案》
    公司在互利共赢的前提下，拟与 LG Energy Solution，Ltd 在商务和技术开发
方面开展广泛和深度的合作，建立动力锂电池隔膜战略合作伙伴关系。
    为了能够持续且稳定地达成长期合作，基于双方的合作意愿，双方拟签订
《Product Supply Assurance Agreement》（以下简称“《供应保证协议》”），约定公
司向 LG Energy Solution，Ltd 供应湿法涂覆锂离子电池隔膜材料，协议金额约
43.11 亿元人民币。
    董事会对 LG Energy Solution，Ltd 的背景、履约能力均进行了深入的了解与
分析，认为 LG Energy Solution，Ltd 具备履行并承担协议约定义务的能力，本次
协议签订系各方在平等、自愿、公平基础上的真实意思表示，协议内容真实、有
效，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。

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    具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《关于公司与 LG Energy Solution，Ltd 签订<供应保证协议>
的公告》。公司保荐机构、韩国奥伦律师事务所对该事项的相关意见详见与本公
告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                   深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 31 日




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