证券代码：300568          证券简称：星源材质         公告编号：2022-003


                深圳市星源材质科技股份有限公司

               第五届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议于 2022 年 1 月 6 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参会
监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会
议通知已于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送
达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票
的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的 4 名激
励对象因个人原因已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 2020 年限制性股票激励计
划》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，同意对其持有的已获授但
尚未解锁的 57,250 股限制性股票进行回购注销。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议


特此公告。




                             深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
                                                  2022 年 1 月 6 日