证券代码：300568          证券简称：星源材质         公告编号：2022-002


                 深圳市星源材质科技股份有限公司

               第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议于 2022 年 1 月 6 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会
董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件、短信及
电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票
的议案》
    公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的 4 名激励对象，因个人原因已
离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的规定，上述人员
已不符合股权激励对象的条件，董事会同意对其持有的已获授但尚未解锁的共计
57,250 股限制性股票进行回购注销。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。公司独立
董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划 4 名激励对象因个人原因已离职，不

再符合激励对象条件，公司拟回购注销该部分已授予但尚未解除限售的 57,250
股限制性股票。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 768,408,503 元
变 更 至 人 民 币 768,351,253 元 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 768,408,503 股 变 更 至
768,351,253 股。
     根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行
修改。具体修改内容对照如下：

                修改前                                   拟修改后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
768,408,503 元。前款所称人民币是指中 768,351,253 元。前款所称人民币是指中
华人民共和国的法定货币。             华人民共和国的法定货币。
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
768,408,503 股，均为人民币普通股。 768,351,253 股，均为人民币普通股。

    除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 1 月 24 日 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大
会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。




             深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                        2022 年 1 月 6 日