证券代码：300568           证券简称：星源材质          公告编号：2022-005


                 深圳市星源材质科技股份有限公司

          关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日
召开董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>
的议案》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划 4 名激励对象因个人原因已离职，
不再符合激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制
性股票激励计划》等的相关规定，公司将回购注销该部分已授予但尚未解除限售
的 57,250 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币
768,408,503 元变更至人民币 768,351,253 元，公司股份总数将由 768,408,503 股
变更至 768,351,253 股。

     根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行
修改。具体修改内容对照如下：

                修改前                             拟修改后

      第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币
 768,408,503 元。前款所称人民币是指 768,351,253 元。前款所称人民币是指
 中华人民共和国的法定货币。         中华人民共和国的法定货币。
      第二十一条 公司股份总数为          第二十一条 公司股份总数为
 768,408,503 股，均为人民币普通股。 768,351,253 股，均为人民币普通股。

    除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修改后的《公司
章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《公司章程》（2022 年 1 月）。

    本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，经
股东大会特别决议通过后方可执行，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事
会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备
案登记等相关事宜。


   特此公告。




                     深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 6 日