证券代码：300568            证券简称：星源材质        公告编号：2022-024


                  深圳市星源材质科技股份有限公司

                 第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议于 2022 年 2 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于
2022 年 2 月 18 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级
管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
       （一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
    公司原独立董事杨勇先生、独立董事王文广先生、林志伟先生、居学成先生
向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东
大会上述职。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度董事会工作报告》及《2021 年度独
立董事述职报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       （二）审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （三）审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》
   具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《2022 年度财务预算报告》
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
   独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （八）审议通过了《关于确定审计机构 2021 年度审计费用的议案》
    公司 2021 年第三次临时股东大会授权董事会根据审计具体情况确定审计机
构 2021 年度的审计费用，根据审计机构 2021 年度审计的具体情况，公司将支付
致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计费用金额为 140 万元人民币。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （九）《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
    独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十一）审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十二）审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
    为满足项目的建设资金及日常运营资金需求，公司及子公司拟向银行等金融
机构申请不超过 99 亿元人民币（含等值外币）的综合授信额度，主要用于经营
及项目建设，授信的内容包括但不限于项目贷款（固定资产贷款）、流动资金贷
款、境外代付、开立保函及开立银行承兑汇票、商票保贴、开立国际信用证和国
内信用证、进出口贸易融资业务、应收账款保理等贸易项目下融资。具体授信额
度如下：
                                                               单位：亿元

               授信单位名称                         授信额度

深圳市星源材质科技股份有限公司                         28

合肥星源新能源材料有限公司                             6

江苏星源新材料科技有限公司                             10

常州星源新能源材料有限公司                             10

星源材质国际(香港)有限公司                             1
 Senior Material（Europe）AB                             18

 星源材质（南通）新材料科技有限公司                      26

                     合计                                99


    上述综合授信额度为公司及子公司的初步规划，具体的授信额度可以在公司
与子公司间进行调整。上述授信额度总额不等于公司及子公司的具体融资金额，
具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，同时授权公司及子
公司法定代表人或法定代表人授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的法
律合同文件。本次向银行等金融机构申请授信额度发生期间为自公司 2021 年度
股东大会审议批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （十三）审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司为子公司银行融资提供担保的公告》。
    独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （十四）审议通过了《关于非独立董事、高级管理人员 2021 年薪酬的确定
及 2022 年薪酬方案的议案》
    1、非独立董事、高级管理人员 2021 年薪酬情况
    公司于 2020 年 11 月 2 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于确定公司第五届董事会董事薪酬的议案》，公司第五届董事会非独立董事兼任
高级管理人员的，根据其在公司的具体职位和履职情况领取薪酬，不领取董事津
贴；除此之外，第五届董事会独立董事、其他非独立董事，董事津贴标准为每人
8 万元人民币/年（税前），个人所得税由公司代扣代缴。
    在公司履职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效工资及年
度效益奖金构成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因
素确定；绩效工资是依据个人工作完成情况综合评估确定；年度效益奖金是根据
公司当年业绩完成情况确定。
    经核算，在公司履职的非独立董事、高级管理人员 2021 年税前报酬如下表：
                                                       2021 年从公司获得的税前
       姓名                 职务            任职状态
                                                          报酬总额（万元）
      陈秀峰           董事长、总经理           现任                    173.05
      王昌红           董事、财务总监           现任                    104.11
      王永国                董事                现任                    102.25
      朱彼得                董事                现任                      0.73
      沈熙文         副总经理、董事会秘书       现任                     89.77
      周启超                董事                离任                      7.33
      合   计                 --                 --                     477.24

    2、非独立董事、高级管理人员 2022 年薪酬方案
    根据《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营规模等实际情
况并参照行业薪酬水平，制定了在公司履职的非独立董事、高级管理人员 2022
年的薪酬方案如下：
    （1）本议案适用对象：
    在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员。
    （2）本议案适用期限：
    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
    （3）发放薪酬标准：
    在公司履职的非独立董事兼高级管理人员及任职的高级管理人员根据其在
公司担任的具体管理职务，按公司薪酬相关制度领取相应报酬，基本工资按月平
均发放，绩效工资根据个人工作完成情况确定，年度效益奖金根据公司当年业绩
完成情况确定，不再额外领取董事津贴。
    关联董事陈秀峰先生、王昌红先生、王永国先生及朱彼得先生需对本议案进
行回避表决。
    独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （十五）审议通过了《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》
   公司董事会决定于 2022 年 3 月 24 日召开 2021 年年度股东大会，会议采取
现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议


    特此公告。



                                  深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 3 月 1 日