证券代码：300568          证券简称：星源材质          公告编号：2022-039


                深圳市星源材质科技股份有限公司

               第五届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八
次会议于 2022 年 3 月 22 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参会
监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会
议通知已于 2022 年 3 月 21 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送
达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予权
益的激励对象名单及数量的议案》
    鉴于首次授予权益的激励对象中有 10 名激励对象因个人原因自愿放弃认购
拟授予的合计 4.81 万股限制性股票，公司对首次授予权益的激励对象名单及数
量进行了调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办
法”）等相关法律、法规及本激励计划的有关规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。因此，我们同意公司此次对限制性股票激励计划首次授予权益的激励对
象名单及数量进行调整。
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事何延丽回避表决。

    （二）审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》
    除 10 名因个人原因自愿放弃认购相关权益的激励对象外，公司首次授予权
益的激励对象与公司 2022 年第二次临时股东大会批准的本激励计划中规定的激
励对象相符。激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管
理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，授予权益的激励对象中无独立
董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足
获授限制性股票的条件。
    董事会确定的授予日符合《管理办法》和本激励计划的有关授予日的相关规
定。公司和本次确定的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激
励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    现以 2022 年 3 月 22 日为首次限制性股票的授予日，向符合条件的 289 名激
励对象授予 259.01 万股限制性股票，授予价格为 18.25 元/股。
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事何延丽回避表决。

    三、备查文件

    深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议


    特此公告。




                                   深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 3 月 22 日