证券代码：300568         证券简称：星源材质          公告编号：2022-060


                深圳市星源材质科技股份有限公司

               第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九
次会议于2022年4月28日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监
事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已
于2022年4月25日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2022 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年第一季度报告》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：根据《深圳市星源材质科技股份有限公司 2020 年限
制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）的相关规定，激
励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售的条件已经成就，根据公司 2019
年年度股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票的相
关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共 4 人，可申请解除限售的
限制性股票数量为 461,073 股，占目前公司总股本 1,155,145,604 股的 0.0399%。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                   深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
                                                 2022 年 4 月 29 日