证券代码：300568          证券简称：星源材质         公告编号：2022-068


                深圳市星源材质科技股份有限公司

               第五届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
次会议于2022年5月27日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监
事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已
于2022年5月24日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司全资子公司购买设备暨为全资子公司提供担
保的议案》
   经核查，监事会认为：公司全资子公司购买设备及公司为全资子公司提供担
保事项均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及
公司的有关规定。此次担保符合公司整体利益，有利于支持全资子公司的经营和
可持续发展，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司全资子公司购买设备暨为全资子公司提供担保的公告》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：根据《深圳市星源材质科技股份有限公司 2020 年限
制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）的相关规定，激
励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售的条件已经成就，根据公司 2019
年年度股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票的相
关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共 120 人，可申请解除限售
的限制性股票数量为 6,802,465 股，占目前公司总股本 1,155,145,604 股的 0.5889%。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限
售条件成就的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                    深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
                                                  2022 年 5 月 27 日