证券代码：300568            证券简称：星源材质       公告编号：2022-103


                深圳市星源材质科技股份有限公司

              第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
七次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议通知已于 2022 年 8 月 22 日以电子邮件、短信及电
话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用自筹资金的议案》
    为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先
投入部分募投项目。现募集资金已经到位，公司以募集资金置换预先已投入募投
项目自筹资金人民币 60,811.04 万元及预先支付发行费用人民币 151.89 万元，合
计人民币 60,962.93 万元。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及指定信息披露媒体上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用自筹资金的公告》。
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化的原则，为
提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和
募集资金使用，并有效控制风险的前提下，同意公司在保障募集资金投资项目建
设资金需求的前提下，使用不超过人民币 26 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，以增加公司收益。有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上
述额度及决议有效期内，可循环使用。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及指定信息披露媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的
议案》
    为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营的前提下，
公司及控股子公司在第五届董事会第二十次会议审议批准的使用不超过人民币
6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理的基础上增加人民币 14 亿元，增加后
使用暂时闲置自有资金进行现金管理共计不超过人民币 20 亿元，用于购买安全
性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及指定信息披露媒体上的《关于增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的
公告》。
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于公司及子公司增加综合授信额度的议案》
    为满足项目的建设资金及日常运营资金需求，同意公司及子公司在 2021 年
年度股东大会已审批向银行等金融机构申请不超过 99 亿元人民币（含等值外币）
的综合授信基础上，新增 9 亿元人民币（含等值外币）的综合授信额度，即累计
授信规模调增为不超过 108 亿元人民币（含等值外币）的综合授信额度。主要用
于经营及项目建设，授信的内容包括但不限于项目贷款（固定资产贷款）、流动
资金贷款、境外代付、开立保函及开立银行承兑汇票、商票保贴、开立国际信用
证和国内信用证、进出口贸易融资业务、应收账款保理等贸易项目下融资。具体
情况如下：
                                                                 单位：亿元

           授信单位名称              授信额度（新增前）   授信额度（新增后）

深圳市星源材质科技股份有限公司               28                   33

合肥星源新能源材料有限公司                   6                    6

江苏星源新材料科技有限公司                   10                   10

常州星源新能源材料有限公司                   10                   10

星源材质国际(香港)有限公司                   1                    1

Senior Material（Europe）AB                  18                   18

星源材质（南通）新材料科技有限公司           26                   30

                合计                         99                  108

    上述综合授信额度为公司及子公司的初步规划，具体的授信额度可以在公司
与子公司间进行调整。上述授信额度总额不等于公司及子公司的具体融资金额，
具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，同时授权公司及子
公司法定代表人或法定代表人授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的法
律合同文件。本次增加公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度发生期间为
自公司第五届董事会第二十七次会议审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召
开之日。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过了《关于增加公司为子公司银行融资提供担保额度的议案》
    为满足公司子公司生产建设和经营的资金需要，同意公司在 2021 年年度股
东大会已审批为子公司银行融资提供担保人民币 58 亿元担保额度的基础上为子
公司银行融资增加提供不超过 10 亿元人民币担保额度，担保方式包括但不限于
连带责任保证担保、资产抵押等方式。
    本次新增担保额度后，公司为子公司提供担保总额合计不超过人民币 68 亿
元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等方式。在不超过人民
币 68 亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对子公司之间的担保
金额进行调配。担保发生期间为自公司 2022 年第五次临时股东大会审议批准之
日起至 2022 年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司子公司可循环使用上
述担保额度。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于增加公司为子公司银行融资提供担保额度的公告》。
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
    （六）《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
    公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象，因个人原因已
离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定，上述人员
已不符合股权激励对象的条件，董事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的
共计 12,586 股限制性股票进行回购注销。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。
    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕891 号），公司向 18 名
特定对象发行人民币普通股（A 股）125,673,249 股，新增股份于 2022 年 7 月 29
日在深 圳证券 交易 所上市 。本 次发行 对应 的股份 登记 后，公 司总 股本由
1,155,145,604 股增加至 1,280,818,853 股，注册资本由人民币 1,155,145,604 元增
加至人民币 1,280,818,853 元。
     根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进
行修改。具体修改内容对照如下：

                 修改前                                  拟修改后

 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
 1,155,145,604 元。前款所称人民币是指中华 1,280,818,853 元。前款所称人民币是指中华
 人民共和国的法定货币。                   人民共和国的法定货币。

 第二十一条 公司股份总数为 1,155,145,604 第二十一条 公司股份总数为 1,280,818,853
 股，均为人民币普通股。                  股，均为人民币普通股。

    除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修改后的《公司
章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《公司章程》（2022 年 8 月）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公
司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。
    修订后的《投资者关系管理制度》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》（2022 年 8 月）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （九）审议通过了《关于提议召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 9 月 14 日 14:30 召开 2022 年第五次临时股东大
会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。




特此公告。



                              深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 8 月 27 日