证券代码：300568             证券简称：星源材质              公告编号：2022-117


                  深圳市星源材质科技股份有限公司

               第五届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
四次会议于2022年9月26日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席
监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知
已于2022年9月22日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次
监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于在 2022 年度担保额度内增加被担保对象的议案》
    为满足公司经营需要，在前期已审批担保对象的基础上，公司拟新增为全资
子 公 司 深 圳 市 星 源 清 洁 新 能 源 有 限 公 司 、 Senior International
Holding(Singapore)Pte.Ltd.、Senior Material Properties AB、Senior Material Ultimate
Holding (Europe) AB、Senior Material Holding Company (Europe) AB 申请银行综
合授信提供连带责任保证担保。本次公司拟提供的担保额度在原审议通过的 2022
年度担保额度内，2022 年度担保总额度未发生变化。在不超过人民币 68 亿元的
担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调配。
担保发生期间为自公司 2022 年第六次临时股东大会审议批准之日起至 2022 年年
度股东大会召开之日。在授权期间，公司子公司可循环使用上述担保额度。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于在 2022 年度担保额度内增加被担保对象的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。
三、备查文件

1、 深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                              深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
                                        2022 年 9 月 27 日