证券代码：300568         证券简称：星源材质          公告编号：2023-003


                 深圳市星源材质科技股份有限公司

             第五届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
八次会议于2023年1月9日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监
事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已
于2023年1月5日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留权益授
予数量的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划预留部分限
制性股票的授予数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法
规和规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。同意
公司对 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予数量进行调整。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留权益授予数量的公告》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （二）审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予
预留部分限制性股票的议案》
    公司监事会对预留部分限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予
条件进行了核实，监事会认为：
    1、本次授予预留部分限制性股票的激励对象均符合公司 2022 年 2 月 21 日
召开的 2022 年第二次临时股东大会批准的公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要中规定的激励对象条件。激励对象均为公司正式在职员工，激励
对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。
    2、经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    综上，公司监事会认为：列入公司 2022 年限制性股票激励计划预留权益的
激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激
励计划的激励对象合法、有效。
    公司监事会同意确定以 2023 年 1 月 9 日为预留部分授予日，向符合条件的
90 名激励对象授予 93.17 万股限制性股票。
   具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股
票的公告》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                   深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
2023 年 1 月 9 日