中旗股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知2017-08-18
证券代码:300575 证券简称:中旗股份 公告编号:2017-048
江苏中旗作物保护股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的
规定,经江苏中旗作物保护股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
四次会议审议通过,决定于 2017 年 9 月 4 日(星期一)召开公司 2017 年第二次临时
股东大会。现将会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次:2017 年第二次临时股东大会
2、 召集人:董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2017 年 9 月 4 日下午 14:30;
(2)网络投票时间:2017 年 9 月 3 日-9 月 4 日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017 年 9 月 4 日
9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时
间为: 2017 年 9 月 3 日 15:00—9 月 4 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.c
om.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代
为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第
一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2017 年 8 月 28 日
7、会议出席对象:
(1)截至 2017 年 8 月 28 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:
江苏省南京玄武区苏园路 6 号江苏软件园 2 幢会议室。
二、会议审议事项
1.《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的的议案》
2.《关于变更公司名称及修改<公司章程>部分条款的的议案》
以上议案属于特别表决议案,须出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分
之二以上通过方可生效。
上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议并且通过,具体内容详见
2017 年 8 月 18 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围及修改<公 √
司章程>部分条款的的议案》
2.00 《关于变更公司名称及修改<公司章 √
程>部分条款的的议案》
四、会议登记等事项
(一)登记方式:
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人
应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授
权委托书(附件二)、法定代表人身份证明办理登记手续;
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续;
3、异地股东可采用信函或传真的方式办理登记,股东请仔细填写《参会股东
登记表》(附件三),以便登记确认,并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信
函须在 2017年8月29日17:00 前传真或送达至公司证券事务部,信封上请注明
“股东大会”字样,不接受电话登记。
邮寄地址:江苏南京化学工业园区长丰河路309号,江苏中旗作物保护股份有
限公司 证券事务部;邮编:210047。
(二)现场登记时间:2017 年 8 月 29 日(星期二:8:30-11:30、13:00-17:00)
(三)现场登记地点:江苏南京化学工业园区长丰河路 309 号,江苏中旗作物保
护股份有限公司 证券事务部。
(四)会议联系方式
1、联系人:丁阳
2、联系电话:025-58375015
3、联系传真:025-58375450 (传真函上请注明“股东大会”字样)
4、联系邮箱:info@flagchem.com
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。
6、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会
场办理登记手续。
7、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件一。
六、备查文件
《江苏中旗作物保护股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
附件一:参加网络投票的具体流程
附件二:授权委托书
附件二:参会股东登记表
特此公告。
江苏中旗作物保护股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 18 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:365575
2、投票简称:中旗投票
3、填报表决意见或选举票数
(1)本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,1股代表同意,2
股代表反对,3股代表弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的分议案的表决意见
为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分
议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 9 月 4 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月3日15:00,结束时间为2017年9
月4日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
本人(持股: 股,股份性质: )全权委托 先生
(女士)代表我单位(我本人)出席江苏中旗作物保护股份有限公司 2017 年第二次
临时股东大会,并按下列指示对会议议案代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提 √
案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围 √
及修改<公司章程>部分条
款的的议案》
2.00 《关于变更公司名称及修 √
改<公司章程>部分条款的
的议案》
如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反
对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
如果股东未对有关议案的表决未作出具体指示,受托人可酌情对上述议案投票表决。
委托人签名/盖章: 受托人签名:
委托人身份证号码/注册登记号: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托书有效期:
附件三:
江苏中旗作物保护股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证
法人股东法定代
号码/ 法人股东
表人姓名
营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人身份证号
代理人姓名
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。