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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-02
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关于召开2023年度股东大会通知的公告（更正后） |
深交所公告，日期变动 |
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中旗股份现发布 |
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2024-03-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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中旗股份现发布 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2023年度报告及摘要的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于2024年度公司向子公司提供担保的议案》
9.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2024年董事薪酬与考核方案的议案》
11.00 《关于2024年监事薪酬与考核方案的议案》
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
14.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2023年度报告及摘要的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于2024年度公司向子公司提供担保的议案》
9.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2024年董事薪酬与考核方案的议案》
11.00 《关于2024年监事薪酬与考核方案的议案》
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举吴耀军先生为第四届董事会非独立董事
12.02 选举张骥女士为第四届董事会非独立董事
12.03 选举唐玲女士为第四届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举郭卫先生为第四届董事会独立董事
13.02 选举周美林先生为第四届董事会独立董事
14.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举孙叔宝先生为第四届监事会非职工代表监事
14.02 选举赵伟建先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2023年度报告及摘要的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于2024年度公司向子公司提供担保的议案》
9.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2024年董事薪酬与考核方案的议案》
11.00 《关于2024年监事薪酬与考核方案的议案》
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举吴耀军先生为第四届董事会非独立董事
12.02 选举张骥女士为第四届董事会非独立董事
12.03 选举唐玲女士为第四届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举郭卫先生为第四届董事会独立董事
13.02 选举周美林先生为第四届董事会独立董事
14.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举孙叔宝先生为第四届监事会非职工代表监事
14.02 选举赵伟建先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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关于取得专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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中旗股份现发布 |
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2024-02-09
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关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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中旗股份现发布 |
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2024-02-06
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董事、高级管理人员增持公司股份计划公告 |
深交所公告 |
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中旗股份现发布 |
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2024-02-03
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关于董事长增持公司股份计划公告 |
深交所公告 |
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中旗股份现发布 |
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2024-01-30
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中旗股份现发布 |
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2024-01-24
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中旗股份现发布 |
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2024-01-13
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关于取得专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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中旗股份现发布 |
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2024-01-06
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中旗股份现发布 |
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2024-01-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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2023-10-23
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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中旗股份现发布 |
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2023-10-17
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关于控股股东、公司实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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中旗股份现发布 |
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2023-10-10
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关于取得专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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中旗股份现发布 |
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2023-09-29
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关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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中旗股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-23 |
拟披露季报 |
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2023-09-14
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关于取得专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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中旗股份现发布 |
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2023-09-07
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关于取得专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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中旗股份现发布 |
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2023-08-31
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关于取得专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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中旗股份现发布 |
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2023-08-24
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中旗股份现发布 |
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