证券代码：300575          证券简称：中旗股份              公告编号：2018-041



                          江苏中旗科技股份有限公司
                    第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2018
年 8 月 27 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表决
相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出
席会议的监事 1 人：郑智元）。会议由监事会主席唐玲女士主持。会议通知已于 2018 年 8
月 16 日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年半年度报告及摘要》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审核，监事会认为：《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第十八次会议决议。



        特此公告。



                                     江苏中旗科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                2018年8月29日