证券代码：300575            证券简称：中旗股份             公告编号：2019-016



                            江苏中旗科技股份有限公司
                     第二届监事会第二十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于
2019 年 3 月 20 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯
方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的
监事 1 人：郑智元）。会议由监事会主席唐玲女士主持。会议通知已于 2019 年 03 月 09
日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
       监事会认为，《2018 年度监事会工作报告》客观反映了监事会 2018 年度主要工作情
况。
       《2018 年度监事会工作报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网发布的公告。
       表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
       本议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
       2、审议通过《关于公司<2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
       监事会认为，公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在根据公司财务
状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的
规定，监事会同意公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
       《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见公司于同日在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
       表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
       本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
    经审核，监事会认为，公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018
年的财务状况和经营成果。
    《2018 年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》
    根据公司的战略发展目标,参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，结合公司
2019 年度市场营销计划及生产经营计划,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规
定做出的 2019 年度财务预算报告是合理的和有效的。
    《2019 年度财务预算报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司<2018 年度报告>及<摘要>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年度报告》及《摘要》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年度报告》及《摘要》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
     6、审议通过《关于聘用公司2019年度审计机构的议案》
     华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构，为保持审计
工作的连续性，同意继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的
财务审计机构。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于 2019 年度公司向子公司提供担保的议案》
     根据公司子公司的发展及资金需求，公司计划 2019 年度为子公司提供担保，额度
为人民币 9 亿元整。
    本担保事项自 2018 年度股东大会决议之日起至 2019 年年度股东大会决议之日止，
在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定
代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/协议签署
日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动
延长至金融机构合同/协议有效期截止日。
    《公司向子公司提供担保的公告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司及子公司发展及资金需求，公司及子公司计划2019年度拟向各大银行申请
授信，授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、
银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由
管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划申请的授信额度合计为人民25亿元。
    本担保事项自 2018 年度股东大会决议之日起至 2019 年年度股东大会决议之日止，
在此期间内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定
代表人）代表公司与金融机构签订相关合同/协议文件。若遇到金融机构合同/协议签署
日期在有效期内，但是金融机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动
延长至金融机构合同/协议有效期截止日。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》
    报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在
将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
    《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》详见公司于同日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
    10、审议通过《关于公司<2018 年度审计报告>的议案》
       《2018 年度审计报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网发布的公告。
       表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
       11、审议通过《关于公司<2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议
案》
       2018年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或
者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
       《2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见公司于同日在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
       表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
       12、审议通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
       监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控
制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动 的实际需要，
内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制
经营风险。董事会出具的公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
       《2018 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网发布的公告。
       表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
       13、审议通过《关于 2019 年监事薪酬与考核方案的议案》
       鉴于本议案与监事唐玲和职工代表监事侯远昌有利益相关，需回避表决，只有外部
监事郑智元 1 人拥有投票权，故本议案直接提交 2018 年度股东大会审议。
       三、备查文件
       公司第二届监事会第二十一次会议决议；



                特此公告。

                                                       江苏中旗科技股份有限公司
                                                                         监事会
                                                                   2019年3月22日