证券代码：300575          证券简称：中旗股份              公告编号：2019-028



                         江苏中旗科技股份有限公司
                 第二届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于
2019 年 4 月 26 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯
表决相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方
式出席会议的董事 5 人：吴耀军、孙叔宝、赵伟建、韩静和张骥）。会议由董事长吴耀
军先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以电
话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
   《2019 年第一季度报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网发布的公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网发布的公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
   三、备查文件：
   1、中旗股份第二届董事会第三十三次会议决议；
   2、关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；




特此公告。




                                                   江苏中旗科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2019 年 4 月 29 日




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