S d 证券代码：300575          证券简称：中旗股份              公告编号：2019-029



                          江苏中旗科技股份有限公司
                   第二届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于
2019 年 4 月 26 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯
方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的
监事 1 人：郑智元）。会议由监事会主席唐玲女士主持。会议通知已于 2019 年 04 月 15
日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
     审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第一季度报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网发布的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议
    三、备查文件
    公司第二届监事会第二十二次会议决议；



             特此公告。

                                                        江苏中旗科技股份有限公司
                                                                           监事会
                                                                    2019年4月29日