证券代码：300575             证券简称：中旗股份             公告编号：2019-035



                           江苏中旗科技股份有限公司

                 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，
经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议
通过，决定于 2019 年 6 月 21 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。现将会议相关事
项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、 股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、 召集人：董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间：2019 年 6 月 21 日下午 2:30；
    (2)网络投票时间：2019 年 6 月 20 日-6 月 21 日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 6 月 21 日
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:
2019 年 6 月 20 日 15:00—6 月 21 日 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.
cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为
投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
有效投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2019 年 6 月 17 日
     7、会议出席对象：
   (1)截至 2019 年 6 月 17 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员；
   (3)公司聘请的见证律师。
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：
    江苏省南京玄武区苏园路 6 号江苏软件园 2 幢会议室。
    二、会议审议事项
    《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    本议案属于特别表决议案，须出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以
上通过方可生效。
    上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议并通过，具体内容详见 2019

年 6 月 5 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。

    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                 备注
          提案编码                提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                                 投票
           100              总议案：除累积投票提案外的             √
                                  所有提案
     非累积投票提案
                        关于变更公司注册资本并修订《公
          1.00                                                   √
                        司章程》的议案


    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：
   1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代
表人身份证明办理登记手续；
   2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；
   3、异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2019年6
月17日17:00 前传真或送达至公司证券事务部，信封上请注明“股东大会”字样，不接
受电话登记。
    邮寄地址：江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢，江苏中旗科技股份有限公
司 证券事务部；邮编：210023。
   （二）现场登记时间：2019 年 6 月 17 日（9:00-11:30、13:00-17:00)
    （三）现场登记地点：江苏省南京玄武区苏园路 6 号江苏软件园 2 幢，江苏中旗科
技股份有限公司 证券事务部。
    （四）会议联系方式
      1、联系人：徐利
      2、联系电话：025-58375015
      3、联系传真：025-58375450 (传真函上请注明“股东大会”字样）
      4、联系邮箱：info@flagchem.com
      5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
      6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办
理登记手续。
      7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
    六、备查文件
    江苏中旗科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书
附件二：参会股东登记表


特此公告。




                                 江苏中旗科技股份有限公司
                                                   董事会
                                          2019 年 6 月 6 日
附件一：


                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：365575
    2、投票简称：中旗投票
    3、填报表决意见或选举票数
   （1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见:1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。
   （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
   （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 6 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月20日下午 3：00，结束时间为2019
年6月21日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二

                                  授权委托书
    本人（持股：            股，股份性质：            ）全权委托           先生（女
士）代表我单位（我本人）出席江苏中旗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，
并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

                     本次股东大会提案表决意见示例表
     提案编码    提案名称                   备注         同意      反对   弃权
                                          该列打勾
                                          的栏目可
                                          以投票
     100       总议案：除累积投票提案外的     √
               所有提案
     非累积投票提案
               关于变更公司注册资本并修
       1.00                                   √
               订《公司章程》的议案


    如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地
方填上“√”。
如果股东未对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。


委托人签名/盖章：                受托人签名：

委托人身份证号码/注册登记号：    受托人身份证号码：



委托日期：                       委托书有效期：
附件三：

                         江苏中旗科技股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法
   人股东名称

个人股东身份证号
                                    法人股东法定代表
码/ 法人股东营业
                                         人姓名
    执照号码


    股东账号                            持股数量


出席会议人姓名/
                                        是否委托
      名称


   代理人姓名                       代理人身份证号码



    联系电话                            电子邮箱



    联系地址                              邮编


 个人股东签字/
  法人股东盖章



注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。