证券代码：300575          证券简称：中旗股份              公告编号：2020-056



                         江苏中旗科技股份有限公司

           关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议决
定于 2020 年 7 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议通知
已于 2020 年 6 月 17 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大会将
采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、 股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
    2、 召集人：董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间：2020 年 7 月 8 日下午 14:30；
    (2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020年7月8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月8日上午9:15至下午3:00。
    5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.c
om.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代
为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次有效投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2020 年 7 月 3 日
     7、会议出席对象：
   (1)截至 2020 年 7 月 3 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员；
   (3)公司聘请的见证律师。
   (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：
    江苏省南京玄武区苏园路 6 号江苏软件园 2 幢会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于拟投资建设年产 15500 吨新型农药原药及相关产品项目的议案》
    2、《关于变更公司类型的议案》
    3、《关于变更注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》
    上述议案 3 属于特别表决议案，须出席会议的股东及股东代表所持表决权的三
分之二以上通过方可生效。
    上述议案已经公司第二届董事会第四十次会议审议并通过，具体内容详见 2020

年 6 月 17 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。

    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                    备注
         提案编码             提案名称                        该列打勾的栏
                                                                目可以投票
         100             总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
   非累积投票提案
                    《关于拟投资建设年产 15500 吨新型农药原
  1.00                                                      √
                    药及相关产品项目的议案》
  2.00              《关于变更公司类型的议案》              √
                    《关于变更注册资本、经营范围并修改公司
  3.00                                                      √
                    章程的议案》
    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：
   1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、
法定代表人身份证明办理登记手续；
   2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
   3、异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》 附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2020
年7月6日17:00 前传真或送达至公司证券事务部，信封上请注明“股东大会”字样，
不接受电话登记。
    邮寄地址：江苏南京化学工业园区长丰河路309号，江苏中旗科技股份有限公司
证券事务部；邮编：210047。
（二）现场登记时间：2020 年 7 月 6 日（9:00-11:30、13:00-17:00)
（三）现场登记地点：江苏南京化学工业园区长丰河路 309 号，江苏中旗科技股份有
 限公司 证券事务部。
（四）会议联系方式
1、联系人：徐利
2、联系电话：025-58375015
3、联系传真：025-58375450 (传真函上请注明“股东大会”字样）
4、联系邮箱：info@flagchem.com
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理
登记手续。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
   六、备查文件
    《江苏中旗科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》。
   附件一：参加网络投票的具体流程
   附件二：授权委托书
   附件二：参会股东登记表


   特此公告。




                                                  江苏中旗科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                            2020 年 7 月 7 日
附件一：


                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：365575
    2、投票简称：中旗投票
    3、填报表决意见或选举票数
   （1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见:1股代表同意，2股
代表反对，3股代表弃权。
   （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
   （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的分议案的表决意见
为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 7 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
    下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月8日上午9:15至下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二



                                授权委托书
    本人（持股：           股，股份性质：            ）全权委托            先生
（女士）代表我单位（我本人）出席江苏中旗科技股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。

                    本次股东大会提案表决意见示例表
   提案      提案名称                       备注      同意   反对   弃权
   编码                                  该列打勾
                                         的栏目可
                                         以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所 √
           有提案
   非累积投票提案
           《关于拟投资建设年产 15500 吨
   1.00    新型农药原药及相关产品项目    √
           的议案》
   2.00    《关于变更公司类型的议案》    √
           《关于变更注册资本、经营范围
   3.00                                  √
           并修改公司章程的议案》


    如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反
对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
如果股东未对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。


委托人签名/盖章：               受托人签名：

委托人身份证号码/注册登记号：   受托人身份证号码：



委托日期：                      委托书有效期：
附件三：

                        江苏中旗科技股份有限公司
                  2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法
  人股东名称

个人股东身份证
                                   法人股东法定代
号码/ 法人股东
                                      表人姓名
 营业执照号码


   股东账号                           持股数量


出席会议人姓名/
                                      是否委托
     名称

                                   代理人身份证号
  代理人姓名
                                         码


   联系电话                           电子邮箱



   联系地址                             邮编


 个人股东签字/
 法人股东盖章



注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。