证券代码：300575           证券简称：中旗股份             公告编号：2020-071



                         江苏中旗科技股份有限公司
                第二届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议于
2020 年 12 月 18 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通
讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决
方式出席会议的董事 6 人：吴耀军、孙叔宝、赵伟建、韩静、周学进和张骥）。会议由
董事长吴耀军先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2020 年 12
月 11 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事
会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于转让控股子公司股权暨出售资产并对外投资参股的议案》
    为进一步推进公司优化资产结构，推动业务有效整合，获得良好长期投资收益，基
于控股子公司安徽安和生物科技有限公司(以下简称“安和生物”)的经营现状和市场环
境，公司与安和生物另一方股东上海敖合化工科技有限公司(以下简称“敖合化工”)协
商并达成一致意见，将安和生物100%股权暨公司对安和生物的债权以6,950万元转让给山
东汇盟生物科技股份有限公司（以下简称“汇盟生物”）。汇盟生物以发行3,906,689股
（6,950万元折股，占汇盟生物本次发行股份后股份总数的3.7137%）股份的方式取得安
和生物100%股权暨公司对安和生物的债权。其中，公司以持有的安和生物股权及对安和
生物的债权合计作价5,626.51万元，取得汇盟生物3,162,738股股份（占汇盟生物本次发
行股份后股份总数的3.0065%）。
    《关于转让控股子公司股权暨出售资产并对外投资参股的公告》详见公司在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
  本议案无需提交股东大会审议。
   三、备查文件：
  1、中旗股份第二届董事会第四十四次会议决议；




特此公告。




                                                    江苏中旗科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2020 年 12 月 21 日




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