证券代码：300575           证券简称：中旗股份              公告编号：2021-026



                         江苏中旗科技股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2021
年 4 月 21 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场的方式召开，
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董事共同推举吴耀军先生主持，
公司监事和高级管理人员列席会议。
    公司于 2021 年 4 月 21 日召开 2020 年度股东大会选举产生第三届董事会成员后，董
事会根据《公司章程》第一百二十四条之规定，第三届董事会第一次会议于 2021 年 4 月
21 日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开。本次董事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    公司 2020 年度股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会由 5 名董事组
成。经全体董事审议，选举吴耀军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网的《关于选举董事长和设置董事会各专门委员会的公告》及相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
    2、审议《关于设置公司第三届董事会各专门委员会的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，
经全体董事审议，设置各专门委员会具体情况如下：
    专门委员会名称       专门委员会委员              主任委员（召集人）

    审计委员会           周美林、郭卫、张骥          周美林
    提名委员会         郭卫、周美林、吴耀军       郭卫

    薪酬与考核委员会   周美林、郭卫、唐玲         周美林
    战略委员会         吴耀军、郭卫、周美林       吴耀军

   上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
   具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网的《关于选举董事长和设置董事会各专门委员会的公告》的公告。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
   三、备查文件：
   1、中旗股份第三届董事会第一次会议决议；


特此公告。




                                                     江苏中旗科技股份有限公司
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                                                              2021 年 4 月 22 日




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