证券代码：300575           证券简称：中旗股份             公告编号：2021-042



                         江苏中旗科技股份有限公司
                     第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2021
年 7 月 23 日以通讯方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长
吴耀军先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2021 年 7 月 17 日
以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    为加强对自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情
况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元（含）购买理财产品。在该额度范
围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起1年内有效。
    同时本次董事会审议通过后，原第二届董事会第四十一次会议审议通过的 《关于使
用自有资金进行现金管理的议案》继续执行至有效期止。相关内容详见公司于2020年7月
25日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于使用自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2020-063）。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
    三、备查文件：
    中旗股份第三届董事会第三次会议决议；
特此公告。




                 江苏中旗科技股份有限公司
                                    董事会
                         2021 年 7 月 23 日




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