江苏中旗科技股份有限公司
                         2021 年度独立董事述职报告
                                   （韩静）
各位股东：
    本人韩静，曾任江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一和二届董事会
独立董事，审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员。2021 年度，本人因任期届满，
公司董事会换届选举离任，自 2021 年 4 月 21 日不再担任公司董事会及董事会下属专门
委员会职务。
     在 2021 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市
公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要
求，在 2021 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小
股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2021 年度本人履行独
立董事职责的工作情况报告如下：
    一、出席会议的情况
    报告期内，公司共召开 2 次股东大会、8 次董事会、4 次审计委员会、1 次薪酬委员
会、2 次提名委员会、1 次战略委员会。本人按时列席了 1 次股东大会，出席 2 次董事会、
2 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会。本人对提交董事会、专业委员会审议的议案均
认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。会
议召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。同时，公司
对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。在会议
上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的
作用。
    二、2021 年度发表独立董事意见的情况
    报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
    本人在 2021 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第四十五次会议上，对《关于 2020 年
度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议
案》、《关于 2021 年度公司向子公司提供担保的议案》、《关于公司 2021 年董事薪酬与考
 核方案的议案》、《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》、公
 司对外担保情况的专项说明、《关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的
 议案》、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2021 年高级管理人员薪
 酬与考核方案的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
 议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于回购
 注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见和《独立董事关于公司相关事项的事前认
 可意见》。
     三、任职董事会各专门委员会的工作情况
    本人作为审计委员会召集人和薪酬委员会委员，2021年按照公司《董事会审计委员会
实施细则》、《董事会薪酬委员会实施细则》，主要开展以下了工作：
    1、2021年度本人作为审计委员会召集人，组织了2次审计委员会会议,对公司内部审
计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行
监督、对公司的重大财务信息披露事项进行审议,监督公司的内部控制体系，发挥了审计
委员会召集人的监督作用。
    2、2021年度本人作为薪酬与考核委员会委员,参加了1次薪酬委员会会议，审查公司
董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事高级管理人员的工
作情况进行评估、审核,并提出合理化建议，积极履行薪酬委员会委员的职责。
     四、对公司进行现场调查的情况
     2021 年，本人利用至公司参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了现场考察。
 本人与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解；通过电话和邮
 件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；及时获悉公司各项重大
 事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，在保持客观独立性，在健全公司法
 人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。
     五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
     （一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文
 件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅财务报告、会议记录等，利用自
 身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠
 实、勤勉地服务于全体股东。
     （二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及
时、完整的完成信息披露工作。
    （三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入
了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集
资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的
日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事
会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
    六、培训和学习的情况
    报告期内，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公
司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动
态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责，
不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议。
    七、其他工作
    1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
    2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    本人作为公司的独立董事，严格按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独
立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，客观公正地保护广大
投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独
立董事应有的作用。公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和
支持，在此表示感谢。
    特此报告。


                                                                独立董事：韩静
                                                               2022 年 3 月 29 日