证券代码：300583         证券简称：赛托生物         公告编号：2018-079


         山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2018年12月4
日上午10：00在公司会议室召开，本次会议于2018年12月1日分别以专人送达、
电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事7人，亲自或委托出
席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。公司全体
监事及高级管理人员列席会议,会议由公司董事长米超杰先生主持,经表决,审议
通过以下议案：
    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费
用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提
下，结合公司实际生产经营情况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币
不超过 30,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起
不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。
    公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、公司独立董事
对本事项发表的独立意见、监事会对本事项的审核意见、公司保荐机构国金证券股
份有限公司就本事项出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于公司控股子公司增开募集资金监管账户并签署募集资
金监管协议的议案》
    董事会同意控股子公司斯瑞生物依照相关规定在中国民生银行股份有限公
司泰安分行增开募集资金监管账户，对募集资金进行专项存储和管理，并与相关
机构签署募集资金监管协议，董事会授权董事长及其授权人员办理相关事宜。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司《关于会计政策变更的公告》、公司独立董事对于本事项的独立意见、
公司监事会相关议案的决议的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


   备查文件：
             山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议


                                    山东赛托生物科技股份有限公司董事会
                                                二〇一八年十二月四日