证券代码：300583            证券简称：赛托生物              公告编号：2019-003


                     山东赛托生物科技股份有限公司

                        关于变更公司董事的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司

董事长米超杰先生、董事米嘉女士的辞职报告，米超杰先生因个人原因申请辞去

公司第二届董事会董事长、董事职务，一并辞去战略委员会委员、提名委员会委

员、总经理职务；米嘉女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，一

并辞去审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，上述二

人均不再担任公司其他任何职务，其原定任期均自2017年10月13日起至第二届董

事会任期届满之日止。
     根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，米超杰先生及米嘉女士的辞
职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，
其辞职报告自送达董事会之日起生效。米超杰先生、米嘉女士在任职期间认真履
职、勤勉尽责，公司董事会对两位在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的
感谢。米超杰先生其作为公司的实际控制人，将继续关注和支持公司的发展，为
保证公司健康发展做出积极努力。

    截至目前，米超杰先生直接持有公司24,448,000股份，占公司总股本的

22.64%，公司控股股东山东润鑫投资有限公司直接持有公司39,802,720股份，占

总股本的36.86%，米超杰先生直接持有山东润鑫投资有限公司83%股权。米嘉女

士直接持有公司2,400,000股份，占公司总股本的2.22%。上述两人其所持公司股

份将依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作
的相关承诺进行管理。
    2018 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于变更公司董事的议案》。同意提名米奇先生、李璐女士为公司第二届董事会非
独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。公司
独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    2019 年 1 月 16 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变
更公司董事的议案》，同意米奇先生、李璐女士担任公司第二届董事会董事，任
期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。



    特此公告。

                                           山东赛托生物科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                 二〇一九年一月十六日