赛托生物：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-16
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号： 2019-002
山东赛托生物科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股
东大会会议通知于 2018 年 12 月 27 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2019 年 1 月 16 日（星期
三）14:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2019 年 1 月 16 日（星期三）上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 1 月 15 日 15:00～2019
年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，副董事长王敏先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 58 人，代表有表决权的股份
46,996,868 股，占公司有表决权股份总数 107,988,667 股的 43.52％。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 37 人，代表有表决权
的股份 46,898,268 股，占公司有表决权股份总数 107,988,667 股的 43.43%；参
加网络投票的股东 21 人，代表有表决权的股份 98,600 股，占公司有表决权股份
总数 107,988,667 股的 0.09％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以
下议案：
1、 审议通过《关于新增募集资金用途购买资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意 4,182,348 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
98.7766％；反对 51,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 1.2234％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,531,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.7280％；
反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.2720％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000%。
关联股东山东润鑫投资有限公司、米超杰先生及其一致行动人回避表决。
2、 审议通过《关于变更公司董事的议案》
2.01 选举米奇先生为公司第二届董事会非独立董事；
表决情况：同意 46,924,274 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8455%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,510,554 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 95.4146%。
表决结果：通过
2.02 选举李璐女士为公司第二届董事会非独立董事；
表决情况：同意 46,924,274 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8455%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 1,510,554 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 95.4146%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(杭州)事务所
2、律师名称：马梦怡、谢天
3、结论性意见：
山东赛托生物科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东
大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表
决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、山东赛托生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(杭州)事务所《关于山东赛托生物科技股份有限公司 2019 年第
一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日
