证券代码：300583            证券简称：赛托生物              公告编号：2019-006


                     山东赛托生物科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理、董事会秘书的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



       山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月16日召

开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书

议案》，同意聘任李璐女士担任公司副总经理及董事会秘书，任期自董事会审议

通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，详细情况如下：

        一、原董秘辞职

       公司近日收到财务总监、董事会秘书李福文先生的辞职申请。李福文先生因

个人原因申请辞去董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。李福

文先生辞职后将继续担任公司财务总监职务。

       李福文先生在任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、投

资者关系管理及公司发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对李福文先生在

任董事会秘书期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

       截至目前，李福文先生持有公司5,000股股权激励限制性股票。李福文先生

将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，严格遵守《深圳证券交易所上市公司

股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定管理其所持股

份。

       二、聘任董事会秘书、副总经理

    李璐女士取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，公司独立董事

已对该事项发表了同意的独立意见。
       截至目前，李璐女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李璐女士未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。



    特此公告。

                                         山东赛托生物科技股份有限公司

                                                     董事会

                                              二〇一九年一月十六日
    1、李璐女士
    李璐女士：出生于 1977 年，复旦大学本科学历，经济学学士，中国国籍，
无境外永久居留权。2003 年 5 月至 2010 年 2 月历任深圳中国农大科技股份有限
公司董事会秘书处证券事务代表、综合管理部经理，2010 年 2 月至 2018 年 10
月任职于深圳光韵达光电科技股份有限公司，历任副总经理、董事会秘书。2018
年 10 月任职于公司，现任公司董事、副总经理兼任董事会秘书，同时担任全资
子公司深圳赛托生物投资有限公司总经理、执行董事。
    截至目前，李璐女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李璐女士未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。