赛托生物：关于公司及子公司2019年度日常关联交易预计的公告2019-04-09
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2019-024
山东赛托生物科技股份有限公司
关于公司及子公司 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次日常关联交易议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。其中，关联董事
米奇先生回避表决。
公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，
对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存
在对关联方较大依赖的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本公司在分析 2018
年度日常关联交易的执行情况基础上，并结合公司业务发展的需要，预计 2019 年与
关联方发生日常性关联交易，主要为向关联方采购商品或接受劳务、向关联方销售
商品及提供劳务、出租资产等。
2019年4月8日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度日
常关联交易预计的议案》，关联董事米奇先生回避表决。
此项关联交易议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
（二）预计 2019 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至披露日已
关联交 2019 年预计金 2018 年实际发生
关联人 发生金额（万
易类别 额（万元） 额（万元）
元）
浙江仙琚制药股份
采购商 17,000.00 11,797.67 78.31
有限公司[注 1]
品或接
天津市津津药业有
受劳务 1,600.00 918.56 0.00
限公司
合计 18,600.00 12,716.23 78.31
截至披露日已
关联交 2019 年预计金 2018 年实际发生
关联人 发生金额（万
易类别 额（万元） 额（万元）
元）
浙江仙琚制药股份
25,000.00 20,664.25 6,815.10
有限公司[注 1]
销售商
天津市津津药业有
品及提 15,000.00 5,567.08 2,393.00
限公司
供劳务
菏泽润鑫生物科技
1,000.00 659.90 144.73
有限公司
合计 41,000.00 26,891.22 9,352.83
出租资 菏泽润鑫生物科技
20.00 16.86 4.23
产 有限公司
合计 20.00 16.86 4.23
注 1：公司于 2018 年 5 月 14 日召开了公司第二届董事会第七次会议及 2018 年
5 月 30 日召开了公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》，本公司向控股子公司山东斯瑞生物医药有限公司（以下简称
“斯瑞生物”）增资 27,000.00 万元，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙
琚制药”）向斯瑞生物增资 3,000.00 万元。本次增资完成后，仙琚制药对斯瑞生物
的持股比例下降至 15.00%，持股比例较低，不再符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 10.1.3 条中的“关联法人”定义。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 10.1.6 条的规定，仙琚制药于增资完成后 12 个月内仍视同公司关联
方，故 2019 年度仙琚制药与公司之间交易仍视同关联交易审议并披露。
二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江仙琚制药股份有限公司
公司名称：浙江仙琚制药股份有限公司
法定代表人：张宇松
注册资本：91621.2166 万元
住所：浙江省仙居县仙药路 1 号
主营业务：药品生产（具体生产范围见药品生产许可证），医药中间体制造，
化工产品（危险品经营业务详见《危险化学品经营许可证》） 五金交电、包装材料
销售，技术服务，设备安装，进出口业务（详见外经贸部门批文）。
最近一期未经审计的财务数据：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
总资产 541,544.42
净资产 263,487.89
营业收入 360,551.93
净利润 30,098.58
关联关系：公司于 2018 年 5 月 14 日召开了公司第二届董事会第七次会议及 2018
年 5 月 30 日召开了公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》，本公司向控股子公司斯瑞生物增资 27,000.00 万元，仙琚
制药向斯瑞生物增资 3,000.00 万元。本次增资完成后，仙琚制药对斯瑞生物的持股
比例下降至 15.00%，持股比例较低，不再符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 10.1.3 条中的“关联法人”定义。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 10.1.6 条的规定，仙琚制药于增资完成后 12 个月内仍视同公司关联方，故 2019
年度仙琚制药与公司之间交易仍视同关联交易审议并披露。
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
（二）天津市津津药业有限公司
公司名称：天津市津津药业有限公司
法定代表人：王伟
注册资本：2448.98 万元
住所：西青经济开发区张家窝工业区
经营范围：原料药制造；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本
企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口
业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围涉及行业许可
的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
最近一期经审计的财务数据：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
总资产 26,463.85
净资产 16,551.42
营业收入 25,128.84
净利润 1,011.24
关联关系：本公司于 2017 年 5 月 25 日签署了《关于天津市津津药业有限公司
之重组协议》，重组完成后，公司将持有津津药业 16.33%的股权，并委派一名董事
和一名监事。公司认定津津药业自股权交割手续及工商变更登记手续完成之日起与
公司存在关联关系。
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
（三）菏泽润鑫生物科技有限公司
公司名称：菏泽润鑫生物科技有限公司
法定代表人：李庆浮
注册资本：3,000.00 万元
住所：菏泽市定陶区东外环路南段路西
主营业务：溴硝醇、氮川丙酰胺、甲醇的生产、销售(有效期限以许可证为准)；
货物进出口业务（国家禁止和限定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
最近一期未经审计的财务数据：
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
总资产 28,711.39
净资产 9,357.01
营业收入 21,785.86
净利润 1,223.53
关联关系：公司实际控制人米超杰先生控股的山东润鑫投资有限公司的控股子
公司
履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和依据
公司在处理与关联方间的关联交易时，严格按照《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《关联交易管理制度》有关规定执行。交易双方日常业务过
程中依照一般商业条款所进行，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，其中，
销售商品、出租资产、采购商品和劳务的关联交易参照市场价定价；销售电、蒸汽
等商品按照成本价计价。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方的交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括
交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利
益，不存在损害公司全体股东利益的情形。
四、交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的
实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。公司不会因上述交易对上述关联方形成依赖，也不会影响公
司独立性。
五、关联交易履行的审批程序
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计
的议案》，关联董事米奇先生回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独
立意见。公司第二届监事会第十五次会议亦审议通过了上述议案。
本次日常关联交易预计尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，关联股东米奇、
米超杰及其一致行动人、山东润鑫投资有限公司将回避表决。
六、独立董事及中介机构意见
公司独立董事对公司 2019 年度日常关联交易计划进行了事前认可，同意将上述
关联交易预计事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议；独立董事发表了独立
意见，认为 2019 年度日常关联交易预计符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件的要求，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，
符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因上述交易对上述关联方形成依赖，也
不会影响公司独立性。
保荐机构认为：赛托生物 2019 年预计发生的日常关联交易符合公司正常经营发
展需要，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本
期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，该等日常关联交易定价公允，未损害
股东利益。上述预计关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发
表了事前认可意见及同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求。本次日常关联交易预计尚
需提交公司股东大会审议。保荐机构同意公司上述日常关联交易预计事项。
七、备查文件
1、《山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《山东赛托生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《山东赛托生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可》；
4、《山东赛托生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月九日
