证券代码：300583              证券简称：赛托生物              公告编号:2021-018



                     山东赛托生物科技股份有限公司
             关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议决定于 2021 年 5 月 13 日（星期四）召开 2020 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议召开日期和时间
    现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册
的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2021 年 5 月 6 日
    7、会议出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不
必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：山东省菏泽市定陶区东外环路南段，山东赛托生物科技
股份有限公司。
    二、会议事项
    1、 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
    2、 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
    3、 《关于2020年度财务决算报告的议案》
    4、 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
    5、 《关于2020年度利润分配预案的议案》
    6、 《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》
    7、 《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
    8、 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
    9、 《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    10、 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
    11、 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    12、 《关于减少注册资本、变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
    其中议案 11、12 属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议通过，即由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及
其它相关规定，议案 9 为关联交易，控股股东山东润鑫投资有限公司及其一致行
动人米超杰先生、米奇先生、米嘉女士及与其存在关联关系的股东需回避表决，
并不得接受其他股东委托进行投票。
      上述议案已经公司第三届董事会二次会议审议通过，具体内容详见公司于
 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)披露的相关公告或
 文件。
      三、提案编码



                                                          备注
提案编码     提案名称                                     该列打勾的栏目可
                                                          以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票
提案

   1.00      《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》       √
   2.00      《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》       √

   3.00      《关于 2020 年度财务决算报告的议案》         √

   4.00      《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》       √

   5.00      《关于 2020 年度利润分配预案的议案》         √

             《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红
   6.00                                                   √
             回报规划的议案》
   7.00      《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》   √
             《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》       √
   8.00
             《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预
   9.00                                                   √
             计的议案》
             《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
  10.00                                                   √
             及提供担保的议案》
             《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部
  11.00                                                   √
             分限制性股票的议案》
             《关于减少注册资本、变更经营范围及修订<公
  12.00                                                   √
             司章程>的议案》


      四、本次股东大会现场会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、自然人股东应持本人身份证、股权证券账户卡和持股凭证；自然人股东
委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件 1）。
    2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复
印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人
身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理
登记手续。
    3、异地股东可以以信函或传真方式登记《参会股东登记表》（见附件 3），
信函或传真需在 2021 年 5 月 10 日 17:00 前送达至本公司董事会办公室。
    （二）登记时间：2021 年 5 月 10 日 9:00—12:00，13:30-17:00。
    （三）登记及信函邮寄地点：山东省菏泽市定陶区东外环路南段，山东赛托
生物科技股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“股
东大会”字样。
    （四）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    网络投票的具体操作流程见附件 2。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：李璐、曾庆利
    联系电话：0530-2263536 传真：0530-2263536
    联系邮箱：stock@sitobiotech.com
    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    七、备查文件
    山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议


    特此公告。
                                 山东赛托生物科技股份有限公司
                                            董事会
                                      二〇二一年四月二十日




附件 1：授权委托书
附件 2：参加网络投票的具体操作
附件 3：参会股东登记表
   附件 1
                                    授权委托书


         兹全权委托          先生/女士代表本人/本单位出席山东赛托生物科技股
   份有限公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议
   表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本
   单位承担。



                                                         备注              表决意见
提案编号                     提案名称                该列打勾的栏
                                                                    同意     反对     弃权
                                                      目可以投票

  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

非累积投

票提案

  1.00      《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》       √

  2.00      《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》       √

  3.00      《关于 2020 年度财务决算报告的议案》         √


  4.00      《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》       √


  5.00      《关于 2020 年度利润分配预案的议案》         √


            《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东
  6.00                                                   √
            分红回报规划的议案》

            《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议
  7.00                                                   √
            案》

            《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议
  8.00                                                   √
            案》

            《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交
  9.00                                                   √
            易预计的议案》
          《关于公司及子公司向银行申请综合授信
10.00                                                      √
          额度及提供担保的议案》

          《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计
11.00                                                      √
          划部分限制性股票的议案》

          《关于减少注册资本、变更经营范围及修订
12.00                                                      √
          <公司章程>的议案》

 委托人：                               委托人证件号码：
 持股数量：                             股份性质：
 受托人：                               受托人身份证号码：
 委托人签名（盖章）                     委托日期：    年    月   日
 有效期限：      年   月       日至   年   月    日


 备注：
 1、上述事项,受托人可在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方打“√”。
 2、委托人未作任何投票指示的，则受托人可按照自己的意愿表决。
 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何
 其他事项按照自己的意愿投票表决或放弃投票。
 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件 2
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
投票程序如下：
    1、投票代码：350583，投票简称：“赛托投票”。
       2、填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2021 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
       2、股东登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
       1、投票时间：2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 3：
                              参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名
（全称）

股东地址

法人股东注册号/个人股东身份
证号
法人股东法定代表人姓名

股东账户                                          持股数量

                                                  受托人姓
是否委托他人参加会议
                                                  名
受托人身份证号                                    联系人

联系电话                                          电子邮箱
联系地址                                          邮政编码


                               股东签名（法人股东盖章）：
                                       年    月      日


注：
1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加
本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式
送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
3、请用正楷字完整填写本登记表。
4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。