证券代码：300583               证券简称：赛托生物            公告编号：2022-067



             山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    山东赛托生物科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2022年9月9
日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2022年9月6日以专人送达、
电子邮件的方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应
出席监事3名，实际亲自出席会议监事3名，公司部分高级管理人员及董事会秘书
列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由监事会主席张文霞女士主持，全体监事经认真审议并表决,会议
审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于调整公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方
案的议案》
    经与会监事讨论，同意公司结合自身实际情况及发展需要，对本次发行方案
中的募集资金规模等相关内容进行调整，具体内容如下：
    调整前：
    公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 29,000.00 万
元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

                                                                     单位：万元

          项目名称              项目总投资额           募集资金拟投入金额

     高端制剂产业化项目                 36,687.04                      29,000.00

             合计                       36,687.04                      29,000.00

    项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发
行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由
公司自筹解决。在本次发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自
筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序
对先期投入资金予以置换。

    调整后：
    公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 26159.04 万
元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

                                                                单位：万元

          项目名称             项目总投资额       募集资金拟投入金额

     高端制剂产业化项目               36,687.04                   26,159.04

            合计                      36,687.04                   26,159.04
    项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发
行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由
公司自筹解决。在本次发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自
筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序
对先期投入资金予以置换。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。


 2、审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次
修订稿）的议案》
    经与会监事讨论，同意公司结合本次发行方案修改的具体情况，制定《山东
赛托生物科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四
次修订稿）》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（四次修订稿）》的具体内
容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告
（http://www.cninfo.com.cn）。


 3、审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分
析报告（三次修订稿）的议案》
    经与会监事讨论，同意公司结合本次发行方案修改的具体情况，制定《山东
赛托生物科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证
分析报告（三次修订稿）》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订
稿）》的具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网的公告（http://www.cninfo.com.cn）。


 4、审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
    经与会监事讨论，同意公司结合本次发行方案修改的具体情况，制定《山东
赛托生物科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    《2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
（二次修订稿）》的具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的公告（http://www.cninfo.com.cn）。


 5、审议通过《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回
报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）的议案》
    经与会监事讨论，同意公司根据本次发行方案修改的具体情况，对本次发行
对即期回报摊薄的影响及填补回报措施以及相关主体对公司填补回报措施能够
得到切实履行做出的承诺进行相应调整。
 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
及填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）的公告》的具体内容详见公司刊登于
中国证 监 会 指 定 的 创 业板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 的 公 告
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


   备查文件：山东赛托生物科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议




                                         山东赛托生物科技股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                二〇二二年九月九日