证券代码：300583              证券简称：赛托生物             公告编号：2023-028



           山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于2023年4月21日下午2:00在公司会议室召开，本次会议于2023年4月11日
分别以专人送达、电子邮件等方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及
文件。本次应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。公司董事会秘书及财务总监
列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由监事会主席张文霞女士主持，全体监事经认真审议并表决,会议
审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    监事会听取了监事会主席张文霞女士提交的《2022年度监事会工作报告》。
2022年度,公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》
和有关法律、法规等的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益
和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极地开展相
关工作。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
    《2022 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    公司2022年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具标准无保留意见，《2022年审计报告》详见刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网的公告。监事会认为公司《2022年度财务决算报告》
客观、真实地反应了公司2022年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，全体监事一致认为：董事会编制和审核《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
    《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披
露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审核，全体监事一致认为：董事会拟订的《2022年度利润分配预案》符合
公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会对此无异议，同意按此
方案实施。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
    《关于 2022 年度利润分配的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明的议案》
    全体监事一致认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指
引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性
文件的要求，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审计说明，报告
期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存
在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
    《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审核，全体监事一致认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募
集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情
形。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
    《2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的具体内容详见公司
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       7、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，全体监事一致认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合
国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内
部控制体系的建立对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，
《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
    《2022 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       8、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
    结合公司的实际情况，公司监事2023年度薪酬如下：根据监事在公司的具体
任职岗位领取相应的报酬，不发放监事津贴，薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，
基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本
薪酬按月发放，绩效奖金结合绩效考核结果等确定。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
       9、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    经审核，全体监事一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市
公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立计原则，能按时为公司出具各
项专业报告且报告内容客观、公正,能够满足公司财务审计的工作要求。因此，
公司监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
    《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》的具体内容详见公司信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       10、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，全体监事一致认为：2023年度日常关联交易预计符合公司业务发展
的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的
原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的
独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
    《关于公司及子公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见
公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
       11、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的
议案》
    为满足公司及子公司 2023 年度日常经营及投资项目进展的资金需求，公司
及子公司计划向银行申请综合授信额度不超过人民币 100,000 万元（上述金额最
终以各家银行实际审批的授信额度为准，综合授信额度含原额度的续期）。同时
公司分别为控股子公司山东斯瑞药业有限公司和全资子公司上海赢琅实业有限
公司申请银行综合授信提供不超过人民币 20,000 万元和 30,000 万元的保证担
保。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》的具体内
容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
       12、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募
投项目的议案》
    公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司山东和诺倍康药
业有限公司增资及提供借款，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计
划，有利于募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资
及提供借款事项。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》
的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    13、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用
的自筹资金的议案》
    公司监事会认为：公司本次使用募集资金拟置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6
个月，且已经会计师事务所出具专项鉴证报告。本次募集资金置换行为不影响募
集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司以募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为842.98万元。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规
范性文件的规定。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的
公 告 》 的 具 体 内 容 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    14、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》
    鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费
用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提
下，结合公司实际生产经营情况，监事会同意公司及全资子公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金，总额不超过15,000.00万元，使用期限自董事会审议
批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
    《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    15、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
结合公司的具体情况，监事会同意对《监事会议事规则》的部分条款实施修订。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
    《监事会议事规则（2023年4月）》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资
讯（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    16、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
    经审核，全体监事一致认为：董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
    《2023 年第一季度报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


   备查文件：
    《山东赛托生物科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》




                                          山东赛托生物科技股份有限公司
                                                      监 事 会
                                              二〇二三年四月二十五日