证券代码：300587       证券简称：天铁股份        公告编号：2018-078



                   浙江天铁实业股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2018 年 10 月 25 日 11:00 在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，会议通
知于 2018 年 10 月 18 日以邮件、电话等方式送达。会议应到监事 3 人，出席会
议监事 3 人。会议由公司监事会主席翟小玉女士主持，会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议《关于<公司 2018 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的浙江天铁实业股份有限公司 2018
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    《公司 2018 年第三季度报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。

    2、审议《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定，是公
司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和
本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会
计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    《关于会计政策变更的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。

    三、备查文件

    1、浙江天铁实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

    特此公告




                                        浙江天铁实业股份有限公司监事会

                                                      2018 年 10 月 25 日