证券代码：300587       证券简称：天铁股份        公告编号：2019-003



                   浙江天铁实业股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2018 年 12 月 29 日通
过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于 2019 年 1 月 4 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与通
讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

    3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

    4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和部分高级管理人员列
席了本次会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

    《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》、《公司章程》，具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2019 年 1 月 21 日（星期一）下午 14:00 在公司 2 楼会议室召开
2019 年第一次临时股东大会。

    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

    特此公告




                                          浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                           2019 年 1 月 4 日