证券代码：300587         证券简称：天铁股份      公告编号：2019-008



                    浙江天铁实业股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：天铁股份董事会
    3、股东大会的主持人：许吉锭
    4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
    5、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 21 日（星期一）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月 21 日
9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 1 月
20 日 15:00-1 月 21 日 15:00。
    6、会议召开的方式：
    采取现场投票和网络投票相结合的方式。
       7、会议出席对象：
       （1）截至 2019 年 1 月 14 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代
理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师及其他人员。
       8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室
    （二）会议出席情况
       1、出席本次股东大会的股东及股东代表 11 人，代表有表决权的股份
53,801,136 股，占公司有表决权股份总数的 50.52％；单独或者合计持有本公司
5%以下股份的中小股东所持股份 4,054,384 股，占公司有表决权股份总数的
3.81％。
       （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 11 人，代表有表决权
的股份 53,801,136 股，占公司有表决权股份总数的 50.52％；
    （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东 0 名，代表有表决权的股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
       2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证
律师列席了本次会议。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议
并通过了以下议案：

       1、审议通过《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
       表决结果：同意 53,801,136 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,054,384 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
       本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。

       2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
       表决结果：同意 53,801,136 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 4,054,384 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

       三、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
    2、律师姓名：蒋政村、李昊（以下简称“六和律师”）
       3、结论性意见：

       六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

       四、备查文件

       1、浙江天铁实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议。

       2、浙江六和律师事务所关于《浙江天铁实业股份有限公司2019年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告




           浙江天铁实业股份有限公司董事会

                         2019 年 1 月 21 日