证券代码：300587       证券简称：天铁股份       公告编号：2019-009



                   浙江天铁实业股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2019 年 1 月 17 日通
过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于 2019 年 1 月 23 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与
通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。

    3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

    4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划
（修订稿）》的相关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董
事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划预留股份规定的授予条件已经成就，
同意确定以 2019 年 1 月 23 日为授予日，向 21 名激励对象授予 40 万股预留限制
性股票，授予价格为 9.10 元/股。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，上
海嘉坦律师事务所出具了法律意见书，上海信公企业管理咨询有限公司出具了独
立财务顾问报告。

    《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》、独立意见、监事会核查意
见、法律意见书、独立财务顾问报告，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权,3票回避（许吉锭、许孔斌、许银
斌回避表决）。

    三、备查文件

    1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

    特此公告




                                          浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                          2019 年 1 月 23 日