证券代码：300587          证券简称：天铁股份        公告编号：2020-059

债券代码：123046          债券简称：天铁转债



                      浙江天铁实业股份有限公司
               第三届董事会第二十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2020 年 6 月 3 日通过
电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

       2、本次董事会于 2020 年 6 月 9 日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的
方式进行表决。

       3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

       4、本次董事会由许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。

       5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规、《董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

       1、审议通过《关于拟与绵阳科技城科教创业园区管理委员会签订<项目投
资协议>的议案》

       《关于拟与绵阳科技城科教创业园区管理委员会签订<项目投资协议>的公
告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。

       表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

       三、备查文件

   1、《项目投资协议》。

   2、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

       特此公告




                                          浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                          2020 年 6 月 9 日