证券代码：300587         证券简称：天铁股份      公告编号：2020-069

债券代码：123046         债券简称：天铁转债



                   浙江天铁实业股份有限公司
             第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议于 2020 年 7 月 7 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式
召开会议，会议通知于 2020 年 7 月 1 日以电话、现场等方式送达。会议应到监
事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席翟小玉女士主持，会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议
形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已
履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，
维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民
币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、浙江天铁实业股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

    特此公告




                                        浙江天铁实业股份有限公司监事会

                                                         2020 年 7 月 7 日